Una "frode" si configura ogniqualvolta un soggetto pone in essere un comportamento doloso, volto a conseguire un proprio vantaggio economico e sfavorire un altro soggetto.

Si ritiene che, all'interno di Walliance, i casi di frode possano derivare dai fattori riportati di seguito, per i quali vengono previsti i presidi descritti.

Resta fermo che Walliance (la "Società") segnalerà all'Autorità Giudiziaria ogni situazione suscettibile di integrare gli estremi di una frode.

La Società ritiene che il maggior rischio di frode derivi dall'eventuale pubblicazione di notizie false o incomplete fornite dai soggetti qualificabili come offerenti (gli “Offerenti”).

La Società, durante la fase di selezione delle offerte, opera formali verifiche intese a valutare l'accuratezza, completezza e trasparenza delle informazioni fornite in fase di preparazione della raccolta, avvalendosi eventualmente dell'opera di collaboratori esterni.

In particolare, al fine di confermare l'effettiva regolarità delle offerte, l'Offerente dovrà presentare e pubblicare all'interno del Portale la delibera di aumento di capitale che autorizza l'offerta al pubblico degli strumenti finanziari. A tal fine, valgono i controlli di legalità posti in essere dal notaio che redige il verbale.

Un ulteriore fattore di rischio riguarda l'utilizzo improprio dei fondi raccolti dopo la chiusura positiva dell'offerta. Si evidenzia, a tale riguardo, che l'Offerente è l'unico responsabile dell'utilizzo dei fondi raccolti e che la Società richiede all'Offerente che vengano forniti aggiornamenti periodici anche dopo la conclusione della Campagna, ritenendo che questo obbligo possa agire da deterrente alla commissione di frodi.

I servizi relativi alla ricezione e al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte sul portale, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione della relativa provvista, sono effettuati dal Payment Service Provider autorizzato Mangopay SA con la quale la Società ha stipulato un accordo concernente la ricezione e il perfezionamento degli ordini degli investitori. Pertanto, in tale ambito trovano applicazione tutti i presidi antintrusione attuati dal Payment Service Provider stesso.

La Società pubblicherà l'offerta sul proprio portale solo a seguito di esito positivo del processo di selezione e, pertanto, solo dopo avere eseguito una attenta valutazione del progetto e della liceità dell'iniziativa.

Ciò permette alla Società di effettuare un corretto ed esatto controllo sui contenuti dell'offerta pubblicata sul portale, che rappresenterà fedelmente la realtà del progetto e le reali prospettive di successo, evidenziando in modo dettagliato gli aspetti positivi e negativi dell'investimento.

Al contempo, saranno effettuati i controlli sulla liceità e veridicità dei documenti forniti durante il processo di selezione.

Tali verifiche consentiranno all'investitore di avere un quadro completo ed esatto del progetto nel quale investe i propri risparmi, limitando così i rischi di frodi legate alla pubblicazione del materiale informativo.

È inoltre garantito, per il tramite dalla server-farm che ospita il portale, un presidio antintrusione da parte di terzi.

La Società adotta inoltre tutte le misure necessarie a garantire la protezione della cd. password amministratore.