Walliance SIM SpA, a través de su portal www.walliance.es y subdominios relacionados:
opera con diligencia, imparcialidad y transparencia, previniendo cualquier conflicto de intereses que pueda surgir en el desarrollo de la actividad de gestión del portal y afectar a los intereses de inversores y promotores. Garantiza la igualdad de trato de los destinatarios de las ofertas presentadas en las mismas condiciones;
pone a disposición de los Inversores, de forma detallada, imparcial, clara, no engañosa y sin omisiones, toda la información sobre la oferta proporcionada por el promotor, para que puedan comprender la naturaleza de la inversión, el tipo de productos financieros ofrecidos y los riesgos relacionados, y, por lo tanto, tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa;
avisa a los Inversores (que no sean inversores profesionales o sofisticados), para las inversiones en productos financieros de alto riesgo, de la necesidad de adecuarse a su situación financiera.
Walliance no difunde noticias inconsistentes con la información publicada en el portal, y se abstiene de hacer recomendaciones sobre los productos financieros de las ofertas de inversión individuales que puedan influir en su rendimiento. Walliance se asegura de que la información facilitada a través del Portal esté actualizada, sea accesible durante al menos 12 meses tras el cierre de las ofertas y se ponga a disposición de los interesados que lo soliciten hasta 5 años después de la fecha de cierre de la oferta de inversión.
El Gestor lleva a cabo la verificación de la idoneidad de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE), en el contexto de la prestación de servicios de crowdfunding, así como con los artículos 55 y 56 del Reglamento (UE) 2017/565, como recuerda el artículo 42 del Reglamento sobre intermediarios, en el contexto de la prestación de servicios y actividades de inversión, sin recurrir a terceros intermediarios autorizados -es decir, los bancos encargados de gestionar las transferencias bancarias de los inversores- que alternativamente estarían obligados a llevar a cabo la misma actividad de verificación para las denominadas operaciones por encima del umbral. Walliance, por lo tanto, a través de un cuestionario especial en línea presentado al Inversor durante la orden de suscripción, verifica que éste tiene el nivel suficiente de experiencia y conocimientos, necesarios para comprender las características esenciales y los riesgos que conlleva la inversión. La evaluación se realiza sobre la base de la información facilitada por el inversor. Dicha información se refiere como mínimo a:
los tipos de servicios, operaciones, incluidas incluso las efectuadas a través de portales en línea, y productos financieros con los que el Inversor está familiarizado;
la naturaleza, el volumen y la frecuencia de las operaciones, incluidas incluso las efectuadas a través de portales en línea, con productos financieros realizadas por el inversor y el período en el que se han realizado dichas operaciones;
el nivel de educación, la profesión o la profesión anterior del inversor.
Si Walliance considera que el instrumento no es apropiado para el cliente, le advertirá de esta situación, también a través de sistemas de comunicación electrónica.